Ley Antilavado

24

Feb

Amnistia en Materia de Ley Antilavado

Uno de los principales problemas que ha tenido en los últimos años los gobiernos mexicanos ha sido combatir el lavado de activos y han implementado diferentes estrategias sobre dicho problema; México desde el año 2000 es miembro de una organización intergubernamental denominada por sus siglas en español GAFI (Grupo de Acción Financiera) que desde el año 1989[…]

25

Jun

Brókers o Agentes Inmobiliarios – Sujetos a la Ley Antilavado

Como seguimiento a lo que se ha venido comentando en entradas anteriores la Ley Antilavado clasifica un número de actividades que considera como vulnerables. Entre estas, los Agentes Inmobiliarios o bróker, como comúnmente se les llama, se encuentran obligados al cumplimiento de ésta. Según la ley, se considera como actividad vulnerable a la “prestación habitual o profesional[…]

28

May

Brókers o Agentes Inmobiliarios Sujetos a la Ley Antilavado

Como seguimiento a lo que se ha venido comentando en entradas anteriores  la Ley Antilavado clasifica un número de actividades que considera como vulnerables. Entre estas, los Agentes Inmobiliarios o bróker, como comúnmente se les llama, se encuentran obligados al cumplimiento de ésta. Según la ley, se considera como actividad vulnerable a la “prestación habitual o profesional de servicios de[…]

10

Abr

Ley Antilavado – Límites en el Uso de Efectivo.

El efectivo es la forma más común de pago ya que su uso es de lo más simple. No se necesita tecnología ni intermediarios. Las operaciones en efectivo no se registran de ninguna manera y son prácticamente imposibles de rastrear. Y es por esta razón que, para las leyes relacionadas con lavado de dinero en todo el[…]

05

Oct

¿Qué obligaciones tiene una persona sujeta a la Ley Antilavado?

Después de determinar si somos sujetos de la Ley Antilavado , el siguiente paso es tener presente que existen obligaciones que se deben cumplir. Cada actividad vulnerable tiene obligaciones diferentes, pero hay obligaciones establecidas en la Ley Antilavado que son de aplicación general, y son las que veremos a continuación. Darse de alta en el padrón de[…]

07

Ago

Entidades en etapa preoperativa

En analogía con la vida humana, la etapa preoperativa en las sociedades podríamos definirla desde el nacimiento hasta el momento en que un individuo se vale por sí mismo para caminar. En las sociedades, la etapa preoperativa termina cuando comienza a tener ingresos en forma recurrente, es decir empieza a operar y obtener recursos conforme a su[…]