Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

En Terán Rojas y Asociados proveemos servicios de asesoramiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) quienes realizan actividades vulnerables tales como empresas dedicadas en el sector inmobiliarios como son desarrolladores inmobiliarios, agentes de bienes raíces, arrendadoras de bienes inmuebles, condominios, notarios, entre otras en el debido cumplimiento de sus obligaciones por lo que nuestros servicios incluyen:

  • Asesoría en la inscripción de la obligación de PLD
  • Supervisión y Asesoría de la implementación de controles para expedientes de identificación.
  • Supervisión en la implementación de Manuales PLD
  • Asesoría y supervisión de la elaboración de avisos mensuales.
  • Actualizaciones de avisos mensuales, entre otros.